金博体育息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果 （八）宣布议案表决结果

　　效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

　　表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

　　要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

　　股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

　　征程的起步发力之年。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定和要求，恪守职责，审慎决策，坚持推动实施“十四五”战略布局，公司多元化转型发展取得实质性推进，原创性核心技术和新产品研发不断取得突破，整体发展形势持续向好，保障了全体股东和公司的利益。

　　截至2022年12月31日，公司总资产48.48亿元，较上年末增长6.89%，归属于上市公司股东的净资产31.37亿元，较上年末增长3.84%。

　　次股东大会，涉及发展战略、关联交易、重大合同、定期报告、利润分配、投资设立控股子公司等事项。历次会议的召集、召开、表决程序均符合法律法规和相关规定，并依法形成有效决议。全体董事严格遵循公开做出的承诺，勤勉履职，审慎决策，对提交董事会审议的各项议案充分讨论，结合自身专业特长和管理经验积极为公司经营发展建言献策，对股东大会审议通过的各项决议认真执行、确保落实，保证了公司各项经营活动的顺利开展。

　　董事会各专业委员会相互协调配合，积极发挥职能作用，为公司提升管理水平、完善运作模式提供专业咨询和决策支持，公司各项工作有序开展。

　　下降等多项不利状况交织的情况下，面对抓市场订单、保项目交付、破技术难题多重挑战金博体育，公司砥砺奋进、锐意进取，坚持对标高质量、高效益、高效率发展不动摇，抢抓市场机遇，强化管理效能，积极推进效益提升、技术提升、管理提升，全面完成年初确定的经营任务目标。2022年，公司实现营业收入25.06亿元，较上年同期增长3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较上年同期增长7.46%。

　　开发及示范”项目通过了科技部组织的项目综合绩效评价。该项目实现了干煤粉气化的6.5MPa 高操作压力、3500 吨级超大规模投煤量、辐射废锅流程三大关键技术突破，是单炉投煤量最大、气化压力最高的半废锅型干煤粉气流床气化装置。6.5MPa、3500吨级、半废锅型

　　航天粉煤气化装置投资成本低、运行指标优，回收高温显热副产高压饱和蒸汽约 80t/h，经测算，单台装置可减少煤炭消耗折标煤 5-10

　　签署了正元二期项目、晋开延化项目、华尔泰合成氨技改项目、甘肃金昌项目等项目，公司新一代气化技术凭借其清洁、高效的显著优势，进一步巩固了公司的市场地位，形成新的增长点。公司成功举办“第三届航天粉煤气化技术交流会暨客户大会”，“航天洁净氢能源制备解决方案”亮相珠海国际航空航天博览会，获得央视关注报道，完成与地方政府、行业协会、重点企业的大型市场策划活动，持续提升品牌建设和售后服务形象。

　　年，公司以工业废盐处置项目为依托，与临海市工业投资集团有限公司共同投资设立航天长征（临海）环境科技有限责任公司，拟在当地建设工业废盐处置示范装置,开展工业废盐无害化处置和资源化利用

　　点研发技术取得关键突破。公司新一代全热回收气化技术的关键部件（1+4）气化室研制成功。煤气化智能控制技术 APC控制方案完成开

　　发，并完成算法验证与优化。废盐综合处置利用技术研究取得突破，掌握高有机污染物废盐的玻璃化机理，完成低温热解脱毒对比试验。

　　沧州能源与环保试验基地实现破土动工，建成后将更好提升公司在气流床气化、熔融床气化及绿氢工程技术等新技术方向的研究和试验能力，并为新技术加速工业化应用提供有力的支撑保障。

　　与临海市人民政府、浙江省环境科技有限公司共同组建临海市航天环保工程技术研究院，与沧州临港经济技术开发区（产业园）管理委员会共同成立航天沧州能源环保创新研究院。围绕国家战略新兴产业发展需求，以化石能源清洁高效利用技术、环境保护技术、新能源全产业链技术、高端装备制造技术等领域为重点研发方向，以成果转化为目标，助力公司高水平科技成果转化及新兴产业发展。

　　专利3项（含国际发明专利授权2项），实用新型专利23项。公司“新一代全热回收气化炉技术研究”和“含碳固危废熔融气化制氢技术开发与示范”，已全部通过评审并被列入“中国石油和化学工业联合会科技指导计划”。公司发明专利“用于粉煤加压气化工艺的安全联锁保护系统及方法”获中国石油和化学工业联合会行业专利奖优秀奖。

　　公司不断强化全生命周期理念，提高售后服务质量。深化航天炉装置开车标准，全面优化装置开车文件，全年完成4个项目共8台气化装

　　置投料试车，确保投料试车一次成功。通过加大对业主技术指导，定期的现场安全检查，确保所有气化装置安全、稳定运行。

　　国有企业三年改革行动工作圆满收官。公司全面实施顶层设计、机构职能、管理体系和资源配置改革，充分释放发展活力。完成涵盖党的领导融入公司治理、落实董事会职权、经理层任期制和契约化管理、加强风险管控等各方面任务，公司治理能力和管理能力不断提高。持续加强公司法治建设，加强法律风险防范，及时解决项目、知识产权法律纠纷，保护公司合法权益。

　　施月度综合经营计划管理并考核排名，督促各环节任务落实，更加精确地跟踪任务完成情况。将辅助经营指标纳入综合经营计划金博体育，以重点工作任务的形式进行量化，以精细化管理保证了年度各项任务目标实现。推进降本增效专项工作、扎实开展成本管控，依托成本价格管控体系，推动成本控制向纵深发展。策划和落实年度费用预算方案，通过预算约束，引导和推动工作思路和方式转变，加强内部挖潜和自力更生，实现了增任务不增支出。全面推进项目经济核算，持续提高项目财务管理水平。

　　系整体运行稳定、良好。开展了以风险管理为导向的内部控制评价工作，覆盖公司各业务领域及子公司，落实公司风险事项的管控措施；开展“合规管理强化年”活动，细化合规管理责任落实。深化制度体系建设，完善流程管理体系，通过排查、梳理、诊断、考核、专项内控评价以及近三年内控缺陷复核整改等工作，形成管理闭环，推动风险、内控、合规有效融合，使公司内控管理有效，经营合法合规、风险管控良好。

　　坚之年，也是全面提升公司管理效能的发力之年。公司将全面学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦推动转型发展，着力强化党建引领，着力加大技术创新力度，着力推动四大业务板块向纵深发展，着力全面提升综合能力，着力创造健康和谐的文化氛围，保稳定、促发展、谋长远，确保2023年各项发展目标任务圆满完成。

　　在完善公司治理中加强党的领导，围绕“十四五”转型重点任务谋划部署党建工作；深入学习贯彻党的二十大精神，推动公司形成高度政治自觉、强大思想合力、强大发展动能；切实发挥党委决策和前置研究讨论重大经营管理事项的领导作用，推动党建工作与生产经营深度融合，在治理结构持续优化、干部人才队伍建设、党建体系能力建设、内在活力释放等方面加大力度，不断完善公司治理体系和治理能力建设。

　　设。着力打造技术高地，推进新一代全热回收气化技术、废盐无害化处理技术、含碳固废熔融气化技术、绿氢工程技术的研发进程，开展煤气化智能控制技术的深化应用，坚持核心技术和核心装备自主可控，开展加氢炼化高磅级轨道球阀、PTA行业高温球阀等重点项目原创性

　　保经营任务和项目任务全面完成。紧跟国家行业政策，统筹前期策划分析，通过制定精准市场营销策略、加快培育重点区域重点项目、深入挖掘存量市场、加大与国内设计院合作、做好客户关系维护、市场宣传和产品推广等多种方式全力取得市场订单，确保重点项目签约。

　　确保做好气化炉交付、气化装置开车、项目性能考核等工作，确保已运行项目长周期稳定运行。围绕公司发展战略和年度任务目标，通过优化设计、强化预算和严控非必要支出等措施，实现前瞻性、统筹性成本控制，提升一体化综合计划统筹能力，确保经营任务和项目任务全面完成。

　　深发展。推动高端装备制造板块做专做大，加快技术研发，实现阀门产品国产化替代，形成系列化产品，进一步优化市场营销布局，打造航征自主品牌；加速推动环保领域产业化进程，完成废盐熔融无害化处理工艺包开发和工程设计，深度开展再生盐离子膜烧碱技术研究和项目论证，全力推进 2.5万吨/年废盐综合处置利用示范项目立项和

　　PEM两大首台套样机顺利交付。发挥公司煤炭清洁高效利用技术优势, 聚焦化石能源清洁高效利用,推动和开展气体运营业务。

　　力提升三年行动方案和质量提升三年行动方案，加强 EPC项目管理，健全项目管理体系文件和作业流程，系统推进项目管理标准化建设，统筹协调项目各专业建设，提升EPC项目设计的服务能力和支撑能力。

　　强化施工分包商的管理，开展施工作业标准化管理，推进施工与设计、采购的高效协同。做好战略供应商维护和管理，提高项目供应链管理能力；深化节点管控，提升专利设备交付能力；强化执行和监督管理，完善仓储和运输管理。优化仿真培训内容和课程，提升公司项目服务能力和工作质量。

　　四五”规划中期评估调整和三年滚动方案编制。全面推进提高上市公司质量实施方案各项工作。确保规范运行公司法人治理机制。深入推进精细化制度流程、标准化体系建设。持续推进法治建设，不断提升依法治企能力。加强内部控制评价和监督整改，强化公司合规管理意识，大力推进内部控制、风险管理、合规管理融合的内部控制体系，不断完善运营风险预警及风险防范长效机制。

　　展业务职务体系建设，拓展人才职业发展空间；强化目标导向，各层级各序列全面推进契约化工作；优化组织绩效和履职绩效管理体系，统筹专项考核，加强绩效过程管理，做好绩效管理结果运用；建立理想信念、业务知识、能力素质和团队建设四位一体的培训体系，持续动态优化人员配置、完善人力资源结构。

　　检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司财务状况；持续关注重要事项，通过跟踪公司国家重点研发计划项目的结题验收情况，调研公司能源与环保技术试验基地建设项目金博体育、航天临海公司的筹备设立情况，参加公司供应商生产管理检查等方式，适时提出管理建议，持续推进公司业务合规开展；以风险为导向加强与内部监督部门的合作交流，监督与促进公司内部控制体系的持续完善；对报告期内的监督事项无异议，并发表了意见，有效促进了公司合规运营。此外，公司监事积极参加证监局、交易所等监管机构组织的相关培训，及时跟进业务知识的学习，确保任职资格合规。

　　议事规则》等相关法律、法规及制度赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，并形成以下意见：

　　事会决议,忠于职守,诚信勤勉。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　公司定期财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资金，公司募投项目本年度已全部完成，募集资金专户中的节余募集资金经审批已划转至普通账户，并于2022年3月14日注销招商银行募集资金专

　　内，募集资金的使用符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

　　上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公允，且公司及时履行了相关信息披露业务；公司关联交易的履行没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

　　控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　股东会决议执行情况、财务情况和内控建设情况等方面的监督工作，参与公司重大事项的决策，保障公司依法合规运营。

　　“十四五”战略发展规划为依托，围绕公司“煤化工、环保领域、高端制造、氢能产业”四大业务板块，持续重点关注公司固定资产投资项目、工业废盐处理技术研发、氢能产业等业务开展，跟踪项目开展情况，深入项目进行检查，积极提出管理建议，助推公司发展规划实施落地。

　　交流，以风险为导向开展监督工作，持续加强公司业务的合规管理要求，促进公司战略发展目标的实现。

　　会赋予的权利，勤勉尽责，持续加强对公司重点业务与环节、公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的监督工作，促进公司合规健康发展，切实维护公司、员工和股东的利益。

　　较上期期末增长了 3.44%；非流动资产为 112,544.96万元，占资产

　　总额的 23.22%，较上期期末增长了 20.12%；其中，变动较大的项目分析如下：

　　1.本期末，应收票据为5,010.98万元，较上期期末增长119.48%，

　　1.本期末，专项储备为1,230.57万元，较上期期末减少23.68%，

　　2.本期末，盈余公积为21,848.08万元，较上期期末增长7.58%，

　　未分配利润为 143,472.92万元，较上期期末增长 7.86%，为公司经

　　展到全厂EPC,本期多个EPC项目正处于建设期，促进了收入的增长； 2.本期营业成本总额为199,498.10万元，较上年同期减少3.63%，

　　一方面由于项目在不同建设期所需的成本投入不同，另一方面公司持续加强项目成本管控，项目综合管理能力不断提升所致；

　　3.销售费用本期发生额为3,345.70万元，较上年同期增长2.54%，

　　主要原因是不同建设周期交付的设备及服务内容不同，导致毛利有所变化；另一方面公司持续加强项目成本管控，项目综合管理能力不断提升，成本费用得到有效控制。

　　目资金管控，统筹项目资金收支，持续推进资金收支与项目进度的匹配，另一方面公司持续推进到期应收款的清理工作，强化应收账款责任制落实，明确“一企一策”清欠政策，应收账款回收效果显著；

　　年度现金股利47,145,429.53元，加上2022年度母公司实现净利润

　　现金股利0.98元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本53599

　　万股，以此计算拟派发现金股利 52,527,020.00元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

　　内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关规定和

　　工程股份有限公司2022年年度报告摘要》。鉴于年度报告和摘要已经登载和刊登，在此不再列示。

　　任期激励根据任期经营业绩考核结果兑现。结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事长2022年度的薪酬方案如下：

　　进行调整致使费用支出增加，相关预算可直接进行调整。上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

　　境、行业政策等多种因素的影响，存在很大的不确定性，不代表公司的盈利预测。